Тимер Банк работает на рынке с 1991 года (до апреля 2015 года назывался БТА-Казань). Его собственником является компания «Новая нефтехимия» (99,99% акций). Председатель правления – Айрат Камалов.
Физические лица могут воспользоваться в банке различными кредитными программами (потребительские, ипотечные и автокредиты, кредитные карты), разместить свободные средства во вклады, оформить пластиковые карты, арендовать сейфовые ячейки, перевести деньги. Также кредитная организация осуществляет операции с ценными бумагами и монетами из драгоценных металлов.
Филиальная сеть Тимер банка представлена более чем 30 подразделениями. Банкоматная сеть насчитывает около 100 устройств.
тоже клиент банка
14/04/2014
Генеральная прокуратура Российской Федерации
125993, ГСП–3, Россия, Москва
ул. Б. Дмитровка, 15а
Центральный банк Российской Федерации
ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Национальный банк Республики Татарстан
420013 г. Казань, ул. Баумана, 37
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, д.14.
Прокуратура Московского района города Казани
420080, г. Казань, ул. Восстания, д. 33
Обращение
По причине неисполнения банком БТА–Казань платежных поручений на перечисление денежных средств со счета ___________________ открытого ООО "_______________" прошу осуществить проверку соблюдения банком банковского законодательства, закона о противодействии коррупции и терроризму, осуществить возможное предотвращение вывода активов путем продажи дебиторской задолженности (по кредитным и ипотечным договорам), перечисления денежных средств с нарушением очередности перед другими клиентами банка в пользу "анонимных" фирм.
В случае выявления фактов продажи дебиторской задолженности прошу приостановить регистрационные действия в органах ГИБДД, Россреестра. При выявлении "анонимных" компаний прошу предпринять меры по предотвращению ликвидаций и реорганизаций, смен адресов, директоров и учредителей фирм.
Реквизиты для связи:
Адрес_______________
Почтовый адрес_________________
мобильный телефон__________________
адрес эл. почты_______________
контактный телефон_____________
факс________________________
Приложения (копии):
Копия договора на открытие и обслуживание расчетного счета;
Копия решения участника (участников) о назначении Ф.И.О. директором ООО "________"
С Уважением,
Директор ООО "____________" Ф.И.О.
МП
125993, ГСП–3, Россия, Москва
ул. Б. Дмитровка, 15а
Центральный банк Российской Федерации
ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Национальный банк Республики Татарстан
420013 г. Казань, ул. Баумана, 37
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, д.14.
Прокуратура Московского района города Казани
420080, г. Казань, ул. Восстания, д. 33
Обращение
По причине неисполнения банком БТА–Казань платежных поручений на перечисление денежных средств со счета ___________________ открытого ООО "_______________" прошу осуществить проверку соблюдения банком банковского законодательства, закона о противодействии коррупции и терроризму, осуществить возможное предотвращение вывода активов путем продажи дебиторской задолженности (по кредитным и ипотечным договорам), перечисления денежных средств с нарушением очередности перед другими клиентами банка в пользу "анонимных" фирм.
В случае выявления фактов продажи дебиторской задолженности прошу приостановить регистрационные действия в органах ГИБДД, Россреестра. При выявлении "анонимных" компаний прошу предпринять меры по предотвращению ликвидаций и реорганизаций, смен адресов, директоров и учредителей фирм.
Реквизиты для связи:
Адрес_______________
Почтовый адрес_________________
мобильный телефон__________________
адрес эл. почты_______________
контактный телефон_____________
факс________________________
Приложения (копии):
Копия договора на открытие и обслуживание расчетного счета;
Копия решения участника (участников) о назначении Ф.И.О. директором ООО "________"
С Уважением,
Директор ООО "____________" Ф.И.О.
МП
Ответить на отзыв