Ситибанк создан в 1812 году, в России работает с 1993 года. Учреждение принадлежит международной финансовой корпорации «Citigroup». Председатель правления – Марк Луэ. Клиентами в 193 странах мира являются более 200 млн человек, из которых в России обслуживаются более 1 млн человек.
Частным лицам Ситибанк предлагает вклады, потребительские кредиты, кредитные карты и другие финансовые услуги. Обслуживание возможно при помощи интернет-банкинга.
Ситибанк имеет более 55 отделений, представленных в 12 городах России, а сеть банкоматов превышает 450 устройств.
Julie
18/09/2013
Об этом свидетельствует иск Романа С., жителя Санкт–Петербурга, в отношении «Ситибанка» (чьим клиентом этот Роман С. И являлся), дочернего учреждения финансовой корпорации Citigroup, который недавно рассматривался в Ленинградском областном суде.
Согласно материалам дела через месяц после очередного пополнения своего карт–счета гражданин С. получил от ЗАО КБ «Ситибанк» извещение о необходимости предоставления сотрудникам банка заявления с указанием источника получения внесенной ранее суммы, а также документов, подтверждающих данную информацию. В противном случае банк грозился приостановить действие заключенного с ним договора.
Требуемые документы Роман С. так и не предоставил, в результате банк заблокировал карту, сделав невозможным даже управление счетом через Интернет и телефон. Возмущенному клиенту юристы банка объяснили, что «Ситибанк» действует согласно законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. С чем клиент не согласился и обратился в суд.
На удивление «Ситибанка» Ленинградский областной суд оказался на стороне гражданина С., сославшись на Гражданский кодекс РФ, а также на то, что для того, чтобы признать операцию подозрительной, нужно, чтобы она подпадала под определенные критерии, чего в данном конкретном случае не было. Да, если бы и были, то блокировать счет, согласно действующему законодательству, можно лишь на 2 рабочих дня, не больше.
В общем, действия банка были признаны незаконными, апелляционная жалоба также не принесла никаких результатов. Роман С. выиграл дело, получив компенсацию понесенных убытков, расходов на юридические услуги, штрафа, неустойки и морального вреда.
СО МНОЙ СИТИБАНК ПОСТУПИЛ ТАК ЖЕ. НО,Я НАХОЖУСЬ ЗА РУБЕЖОМ. БАНК ПЕРЕКРЫЛ ДОСТУП К МОИМ СЧЕТАМ. РАЗОБРАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕВОЗМОЖНО. КАРАУЛ.КАКОЕ УЖАСНОЕ НАРУШЕНИЕ ПО НЕСКОЛЬКИМ СТАТЬЯМ ГК РФ
Согласно материалам дела через месяц после очередного пополнения своего карт–счета гражданин С. получил от ЗАО КБ «Ситибанк» извещение о необходимости предоставления сотрудникам банка заявления с указанием источника получения внесенной ранее суммы, а также документов, подтверждающих данную информацию. В противном случае банк грозился приостановить действие заключенного с ним договора.
Требуемые документы Роман С. так и не предоставил, в результате банк заблокировал карту, сделав невозможным даже управление счетом через Интернет и телефон. Возмущенному клиенту юристы банка объяснили, что «Ситибанк» действует согласно законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. С чем клиент не согласился и обратился в суд.
На удивление «Ситибанка» Ленинградский областной суд оказался на стороне гражданина С., сославшись на Гражданский кодекс РФ, а также на то, что для того, чтобы признать операцию подозрительной, нужно, чтобы она подпадала под определенные критерии, чего в данном конкретном случае не было. Да, если бы и были, то блокировать счет, согласно действующему законодательству, можно лишь на 2 рабочих дня, не больше.
В общем, действия банка были признаны незаконными, апелляционная жалоба также не принесла никаких результатов. Роман С. выиграл дело, получив компенсацию понесенных убытков, расходов на юридические услуги, штрафа, неустойки и морального вреда.
СО МНОЙ СИТИБАНК ПОСТУПИЛ ТАК ЖЕ. НО,Я НАХОЖУСЬ ЗА РУБЕЖОМ. БАНК ПЕРЕКРЫЛ ДОСТУП К МОИМ СЧЕТАМ. РАЗОБРАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕВОЗМОЖНО. КАРАУЛ.КАКОЕ УЖАСНОЕ НАРУШЕНИЕ ПО НЕСКОЛЬКИМ СТАТЬЯМ ГК РФ
Ответить на отзыв